Ngày 16 tháng 7, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện biện pháp tạm giữ hình sự đối với N.V.H. (31 tuổi, cư trú tại tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. N.V.H. là nghi phạm chính trong vụ chiếm đoạt ô tô có giá trị hàng trăm triệu đồng tại địa phương.

Sự việc bắt nguồn từ khi bà C. (cư trú tại xã Diên Khánh) mang ô tô 5 chỗ hiệu Hyundai Creta đến tiệm rửa xe vào chiều ngày 15 tháng 7. Sau khi giao xe, bà C. rời đi và quay lại vào lúc 16h30 cùng ngày để nhận xe. Tuy nhiên, quản lý tiệm thông báo rằng một nam thanh niên đã đến và tự nhận là nhân viên của bà C., sau đó lái ô tô rời đi. Bà C. khẳng định không nhờ người khác đến nhận xe.

Qua quá trình kiểm tra hình ảnh từ camera của tiệm rửa xe, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm là N.V.H. và đã thu hồi được tang vật là chiếc ô tô của bà C. Hiện tại, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng H. theo quy định của pháp luật. Việc tạm giữ hình sự này thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Công an xã Diên Khánh đang tiếp tục điều tra, làm rõ các chi tiết liên quan đến vụ việc để đảm bảo xử lý triệt để và đúng quy định pháp luật. Việc làm này cũng nhằm mục đích cảnh báo và ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra trong cộng đồng, giúp nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng vừa được cơ quan chức năng phát hiện tại Hà Tĩnh. Đối tượng là Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, làm nghề môi giới bất động sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa kêu gọi góp vốn đầu tư đất nền và đưa ra các thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh. Nguyệt đã vẽ ra các “phi vụ” mua bán đất sinh lời cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư lướt sóng và hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Thủ đoạn của Nguyệt là viện cớ đang có khách cần mua gấp một số lô đất, chỉ thiếu chút tiền đặt cọc hoặc hoàn tất thủ tục, đồng thời rủ rê nạn nhân “góp vốn” cùng làm ăn để chia chác phần chênh lệch. Tin tưởng vào “cơ hội vàng”, nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt. Tuy nhiên, thay vì đầu tư như cam kết, Nguyệt sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân.

Đến khi không còn khả năng xoay xở, sự việc mới vỡ lở. Cơ quan điều tra xác định có 11 nạn nhân bị lừa với tổng số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng. Vụ việc này không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng môi giới tự do núp bóng đầu tư để “thổi giá”, tạo bong bóng ảo trên thị trường bất động sản.

Trên thực tế, không ít “cò đất” đã lợi dụng xu hướng tăng giá đất tại các vùng quy hoạch, khu kinh tế mới hay các địa phương đang có chủ trương đầu tư hạ tầng để đẩy giá lên cao, lôi kéo người dân đầu tư theo tâm lý đám đông. Những “phi vụ” hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường không có cơ sở pháp lý rõ ràng, nhưng vẫn thu hút nhiều người thiếu hiểu biết và dễ bị lòng tham dẫn dắt.

Việc đầu tư theo lời đồn có thể khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy “tiền mất, đất không có”. Do đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các lời mời gọi đầu tư không có giấy tờ, hợp đồng pháp lý rõ ràng. Khi giao dịch bất động sản, cần xác minh kỹ chủ sở hữu đất, hồ sơ pháp lý và đặc biệt là không nên góp vốn, chuyển tiền nếu không có đảm bảo về mặt pháp luật.

Qua vụ án trên, cơ quan chức năng hy vọng sẽ nâng cao cảnh giác của người dân trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên thị trường bất động sản. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục vào cuộc để ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh và an toàn cho người dân. Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Tham khảo thông tin từ các nguồn uy tín để có thêm kiến thức về thị trường bất động sản và các vấn đề liên quan.

Ngày 23-7, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra của cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cá nhân, gồm Trần Ngọc Bình (40 tuổi, trú tại xã Lâm Thao) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, được biết Trần Ngọc Bình là quản trị viên của nhóm Facebook ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’, cùng với Nguyễn Quang Mạnh đã thực hiện hành vi thu tiền của các lái xe khi vi phạm về quá khổ, quá tải, hoặc cơi nới thùng xe với cam kết ‘bao luật’ khi tham gia giao thông. Thủ đoạn của Bình và đồng phạm là nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe, đưa ra thông tin dối trá về việc có ‘mối quan hệ thân thiết’ với lực lượng chức năng và khả năng ‘can thiệp’, ‘bảo kê’ cho xe vi phạm.

Họ thu tiền ‘bao luật’ với mức 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng, tùy từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, họ cung cấp logo và đèn LED hoặc logo tròn tên ‘BG19’, ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’ để dán lên phương tiện với mục đích ‘tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý’.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật liên quan. Kết quả ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm do Bình cầm đầu đã nhận tiền ‘bao luật’ từ nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Nhóm của Bình còn thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhiễu và tạo sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa. Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.

Tòa án đã xem xét các tình tiết của vụ án và tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là mức án tương đối nặng đối với bị cáo, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Các bản án và vụ án tương tự đã cho thấy, việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn đầu tư là một thủ đoạn phổ biến. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác và không nên đầu tư vào các dự án hoặc hình thức kinh doanh không rõ ràng, không được kiểm soát bởi pháp luật.